Documentos anómalos presentados por los organismos policiales rusos en la persecución penal

Resumen

El informe muestra en qué documentos se apoyó la acusación en la persecución penal de L. en Rusia. El conflicto comenzó como una disputa comercial por un contrato de suministro: un tribunal comercial condenó a la contraparte a pagar su deuda a la empresa que L. representaba. Después, un denunciante, a quien la defensa vincula con la contraparte, acudió a la policía, y L. fue acusado de tentativa de estafa y su búsqueda se ordenó dos veces. El tribunal declaró ilegales ambas búsquedas.

Para cada documento verificamos si algo independiente confirma lo que afirma: una respuesta del operador postal, los registros del Ministerio del Interior, la correspondencia de los organismos con L. Se hallaron discrepancias en cinco documentos. Una resolución de un organismo de seguridad cita un informe de fecha posterior a la propia resolución. La resolución de la segunda búsqueda da por hecho que L. fue notificado de la citación, pero la primera citación le llegó solo nueve meses después. El envío de las citaciones lo respaldaban únicamente las anotaciones del libro de correspondencia saliente del propio órgano de investigación, mientras que el operador postal respondió que no había llegado ninguna carta a la dirección de L. El expediente de búsqueda se abrió 47 días después de la resolución. En otro procedimiento se anuló una resolución fechada casi seis meses antes de la denuncia que dio origen a la causa.

Las búsquedas le costaron a L. no menos de 770 días como persona buscada, y las dos veces la búsqueda siguió vigente 43 y 107 días más después de la decisión judicial. Según L., sus gastos en abogados ascendieron a no menos de 100 000 dólares, y las pérdidas de sus negocios, a 800 millones de dólares.

El informe propone que jueces, fiscales, defensores y la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL comiencen toda revisión de una búsqueda preguntando qué registro ajeno al órgano de investigación confirma que la persona fue notificada de la citación.